Member Login
Username Password
Conference - Details
المنهجية القائمة على المخاطر

 
January 29,2015 - January 31,2015
الأقصر- جمهورية مصر العربية 29-31 كانون الثاني/ يناير 2015
الخلفية:
لقد شكلت عمليات غسل الأموال ظاهرة عالمية أثرت على سير الأعمال وعلى القطاع المالي بشكل خاص. من أجل معالجة هذا
الأمر، أنشأ المجتمع الدولي مجموعة العمل المالي التي وضعت المعايير الدولية المتعلقة بالأنظمة القانونية، والتدابير الوقائية
الواجب اعتمادها من قبل المؤسسات المالية من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا المجال، أصدرت منظمة
في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، دليلاً إرشادياً هاماً حول المنهجية ،(FATF) Financial Action Task Force ال
في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث شارك إتحاد المصارف العربية (RBA) Risk Based Approach القائمة على المخاطر
في مناقشة هذا الدليل قبل إصداره خلال الإجتماعات الأخيرة التي عقدت في آذار/ مارس من العام 2014 في مدينة بروكسل
.FATF في مقر المفوضية الأوروبية بدعوة من منظمة ال
ويتضمن الدليل أهم التدابير المتعلقة بالمؤسسات المالية وفقاً للمعايير الدولية، والتي تهدف إلى تطوير إجراءات وسياسات
داخلية مناسبة بغية رصد العمليات المشبوهة، التحقق منها، توثيق نتائج التحقيق، والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى قياس مخاطر
العملاء في ما يتعلق بالعمل المصرفي على وجه الخصوص ولاسيما القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتلك المتعلقة بإدارة
المخاطر المصرفية الشاملة. 
 
الأهداف: 
تهدف هذه الورشة من خلال سبر أغوار هذا الدليل إلى العمل على تحسين التحليل والخبرة الفنية للأشخاص المولجين بمهام
التزام المصارف بإجراءات مكافحة غسل الأموال. كما تهدف الورشة إلى إعطاء إرشادات حول كيفية مراقبة الحسابات بشكل
مناسب وكيفية تطبيق المقاربة لتصنيف العملاء وفقاً لدرجة مخاطرهم بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي
يمكن استغلالها وطريقة رصد العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية. كما سيتعرف المشاركون من خلال الورشة على المعايير
الدولية المطلوبة من المؤسسات المالية للإلتزام بهذه الإرشادات، وعلى تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 
المواضيع الرئيسية: 
• الإجراءات الوقائية لدى المصارف وفقاً للمعايير الدولية.
• التحقق من الإجراءات المعتمدة لدى المصارف.
• كيفية تصنيف العملاء.
• إعرف موظفك.
• آلية التحقق من مصدر الأموال ووجهتها.
• العمليات الإحتيالية.
• مفهوم العناية الواجبة ومدى فعاليتها.
• عمليات تبييض أو غسل الأموال من خلال الشركات.
• تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
التعميم

                                                                                                                                                                                                  رقمــــنا 124/2014

                                                                                                                                                                                           بيروت في24/12/2014

 

                          ورشة عمل    المنهجية القائمة على المخاطر Risk Based Approached

                                  (مناقشة الدليل الصادر عن ال FATF أكتوبر 2014)

                               الأقصر – جمهورية مصر العربية     29-31 كانون الثاني/يناير 2015

           ______________

تحيــة طيبــة وبعـــد،،،

ينظّم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب و إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر ورشة عمل مصرفية متخصصة في الأقصر-جمهورية مصر العربية خلال الفترة 29-31 كانون الثاني/يناير2015 حول موضوع:

 

المنهجية القائمة على المخاطر Risk Based Approached

(مناقشة الدليل الصادر عن ال FATF أكتوبر 2014)

              

تهدف هذه الورشة من خلال سرد أعوار هذا الدليل إلى العمل إلى تحسين التحليل والخبرة الفنية للأشخاص المولجين بمهام التزام المصارف بإجراءات مكافحة غسل الأموال . كما تهدف الورشة إلى إعطاء إرشادات حول كيفية مراقبة الحسابات بشكل مناسب وكيفية تطبيق المقاربة لتصنيف العملاء وفقاً لدرجة مخاطرهم بالإضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها وطريقة رصد العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية . كما سيتعرف المشاركون من خلال الورشة على المعايير الدولية المطلوبة من المؤسسات المالية للإلتزام بهذه الإرشادات، وعلى تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

 

ومن أهم المحاور :        

                                ·            الإجراءات الوقائية لدى المصارف وفقاً للمعايير الدولية

                                ·            التحقق من الإجراءات المعتمدة لدى المصارف

                                ·            كيفية تصنيف العملاء

                                ·            إعرف موظفك

                                ·            آلية التحقق من مصدر الأموال ووجهتها

                                ·            العمليات الإحتيالية

                                ·            مفهوم العناية الواجبة ومدى فعاليتها

                                ·            عمليات تبييض أو غسل الأموال من خلال الشركات

                                ·            تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

وفي هذا المجال، نتشرف بدعوتكم للمشاركة في أعمال هذه الورشة ونرفق لكم استمارة الإشتراك للتكرم بتعبئتها وإعادتها إلينا.

وفي حال حالت ظروفكم بعدم المشاركة، نرحب بمن ترونه مناسباً لتمثيل مؤسستكم في هذا الحدث الهام.

كما يرجى عدم التردد بالإتصال بنا على الأرقام المدونة أدناه لأية ايضاحات أخرى.

 

وتفضــلوا بقبــول فائـــق الإحتــرام والتقديــر،،،

                                                                                                                              وسـام حســن فتــّوح

                                                                                                                                          الأميـن العــام

Usefull Links
Union Of Arab Banks
Data and Information Center
News