Member Login
Forum - Details
ملتقى مكافحة الجرائم المالية الالكترونية

 
November 04,2016 - November 05,2016
Beirut - Lebanon

الخلفية العامة :

في ظل الانتشار الواسع لاستخدامات وسائل الاتصال الحديث ونظم التبادل الالكتروني واعتماد المؤسسات على النظم الحديثة في استخدام البيانات، فإن معظم التعاملات المصرفية والتجارية باتت تتم عبر وسائل الانترنت مما زاد من وتيرة الجرائم الالكترونية والاحتيال التي طالت المؤسسات المصرفية والشركات والأفراد في العالم .

انّ الجرائم الالكترونية تعد من الجرائم الخطيرة والمعقدة كونها جرائم عابرة للحدود الوطنية، وتستخدم فيها أحدث التقنيات ويكون مرتكبوها متخفين وخارج الدولة في أغلب الحالات، مما يتطلب في مواجهتها تضافر الجهود المحلية والعالمية على السواء . بالاضافة الى مشكلة غياب التشريعات والقوانين التي تنظّم عمل قطاع الانترنت وعدم وجود قانون خاص لتنظيم التوقيع الالكتروني أو لتحديد الجرائم الالكترونية وطرق مكافحتها والعقوبات المناسبة لها .

ويأتي هذا الملتقى ضمن الجهود المركزة على مواجهة النمط التصاعدي للجريمة الالكترونية وعلى زيادة الوعي لدى جميع الفرقاء والرأي العام حول افضل الطرق لتجنبها والحد من آثارها المتفاقمة وافضل الممارسات للوقاية منها . انّ العنصر البشري المهني والمدرّب يشكّل أفضل حماية لمنع الجرائم المالية .

انّ مواجهة الخطر المتنامي للجرائم الالكترونيّة يحتّم التعاون والتنسيق على كافّة المستويات بدءاً بتبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون المتمثّلة بقوى الأمن الداخلي والتواصل المستمرّ مع القطاعين العام والخاص ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيّين والتجار والمواطنين . وهنا تبرز أهمية التعاون مابين القطاع الخاص والعام لتعديل أو صياغة التشريعات المتعلّقة بمكافحة الجرائم الالكترونيّة .

بما أن الأمن الكامل لشبكات المعلومات مستحيل، تختلف درجات الحماية من مكان لآخر حيث أن إجراء عمليات إلكترونية آمنة يظل رهناً بسلوك المستخدمين، كما أنه رهن بالبرمجيات والأدوات التي يقوم البنك باستخدامها . وتخصص المصارف العربية مبالغ مالية كبيرة من أجل ضمان أعلى درجات الحماية لبنوكها على الإنترنت، وتستعين بخبراء من مختلف أنحاء العالم لمكافحة أحدث أنواع القرصنة التي يستخدمها المحتالون في العالم . لكن ورغم كل الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البنوك لا يوجد حماية كاملة في عالم الإنترنت حيث أن نظام حماية في العالم يمكن اختراقه، وأي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت يمكن الدخول اليه بطريقة أو أخرى، فأن المشكلة الكبرى هي في النظام الإلكتروني نفسه الذي قد يغفل جوانب مهمة بالحماية الإلكترونية .

أبرز المواضيع :

·        الواقع التشريعي في البلدان العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية \ النصوص التقليدية والجديدة : تجربة من دول مختلفة

·        دليل الممارسات الفضلى (Best Practices) للوقاية من الجريمة الالكترونية المالية

·        الإجراءات الواجب اعتمادها من قبل المصارف لتقليص حجم مخاطر الجريمة الالكترونية

·        الموازانات المصرفية المخصصة في أنظمة حماية ومكافحة الجرائم المالية

·        تعزيز التوعية من مخاطر هذه الجريمة

·        ترسيخ الوعي التقني والتكنولوجي وتطوير اداء المصرفيين والمحققين في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للوصول الى ارقى معايير تقنيات التحقيق

·        دور هيئة التحقيق الخاصة في مكافحة الجريمة الالكترونية المالية وتحقيق الامان المالي وخلق ارضية للمتضررين تخولهم بالملاحقة القضائية وباسترداد الاموال المسروقة

·        أعرف عميلك ( KYC ) عبر وسائل التواصل الإجتماعي (Social Media)

المشاركون المستهدفون :

·        مدراء البنوك العربية .

·        مدراء تكنولوجيا المعلومات

·        مدراء مراقبة انظمة الدفع

·        مدراء وحدات حماية مستهلك الخدمات المصرفية ومعاونوهم

·        مدراء وحدات أصول اجراء العمليات المصرفية والمالية ومعاونوهم

·        مدراء الالتزام ) الامتثال ( ومعاونوهم الرئيسيون بالبنوك والمؤسسات المالية .

·        المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في ادارة الرقابة المالية بالبنوك والمؤسسات المالية

·        المدراء ومعاونوهم الرئيسيون في الجهات الاشرافية والرقابية العربية .

·        مدراء وموظفو المراجعة والتدقيق الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية .

·        دور مدراء التدقيق الداخلي في مكافحة الجرائم المالية .

Usefull Links
Union Of Arab Banks
Data and Information Center
News