Member Login
الديار: إفتتاح مُنتدى تجنب المخاطر ومُكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قبرص
15/08/2016

نظم الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد المصارف العربية منتدى مصرفيا بعنوان «تجنب المخاطر ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، بالتعاون مع جمعية المصارف القبرصية والبنك المركزي القبرصي وجمعية المصارف الأجنبية في قبرص، في فندق اتلاتنيكا - ميرامار في مدينة ليماسول في قبرص .
وتحدث في حفل الافتتاح كل من وزير التجارة والصناعة والسياحة في قبرص يورغوس لاكوتريدس والأمين العام لإتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح ومدير عام جمعية المصارف القبرصية مايكل كماس ورئيس وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي القبرصي ستاليوس جيوركاكيس، وحضره مصرفيون من قبرص وعدد من الدول العربية وخبراء عرب والأجانب في مجالي التحقق والإلتزام .
سلط المنتدى الضوء على التحديات الرقابية التي تواجه البنوك وتقييم تطبيق تجنب المخاطر وتأثيرها في القطاع المصرفي والمالي والعملاء بشكل عام، وهدف الى مناقشة برامج الإمتثال الفعالة وتقييم خطر العقوبات وتطبيقاتها في قبرص ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإحتيال والتهرب الضريبي