BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//WUAB - ECPv6.16.5//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://wuab.org
X-WR-CALDESC:Events for WUAB
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
TZNAME:UTC
DTSTART:20190101T000000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=UTC:20201218T060000
DTEND;TZID=UTC:20201219T150000
DTSTAMP:20201216T114711Z
CREATED:20201216T114711Z
LAST-MODIFIED:20201216T114711Z
UID:3933-1608271200-1608390000@wuab.org
SUMMARY:Sanctions Risks and Dealing with Critical AML Issues
DESCRIPTION:World Union of Arab Bankers(WUAB) and Union of Arab Banks(UAB) will organize a HYBRID forum on: “Sanctions Risks and Dealing with Critical AML Issues” in Beirut- Lebanon\, at Movenpick hotel\, during the period 18-19 December 2020 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nForums’ Background: \n\n\n\n            As evolving geopolitical factors\, foreign policy objectives\, and national security threats shape sanctions regimes to a great extent\, financial institutions need to stay alert on the complexities of sanctions landscape in order to mitigate regulatory compliance risks and avoid the burden of heavy fines which can eventually lead to the demise of an institution. In an interconnected digital world\, adhering to the various sanctions regimes administered by supranational organizations like UN\, EU\, & OFAC is becoming more onerous and costly on organizations which are investing heavily in compliance technology and allocating huge budgets to hire sanctions specialists. Whether comprehensive\, targeted or sectoral\, managing sanctions risks does not only require advanced technology\, but also top-level commitment and a robust governance structure which together can serve as a shield against possible reputational harm.             This forum is expected to provide attendees with the necessary tools and insights on how to design an enterprise-wide financial crime compliance framework as well as a resilient sanctions program in line with best practices and internationals standards. The forum will feature a special line up of seasoned compliance speakers and experienced bankers from across the MENA region who will be sharing their thoughts on emerging AML/CFT and sanctions risks and most importantly\, how to align an institution’s compliance program with the risk appetite\, product sophistication\, and geographic foot print of that institution. Topics to be addressed include: respondent/correspondent relationship\, sanctions governance and enforcement\, asset freezing and investigations\, sanctions due diligence\, sanctions evasion techniques\, OFAC 50 pct rule\, delisting\, characteristics of various sanctions regimes\, licensing\, screening challenges\, technological features of automated compliance solutions\, EU and U.S sanctions frameworks\, and a myriad of other AML/CFT themes. \n\n\n\n\nDownload Agenda\n\n\n\nDr. Joseph Torbey Speech\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n                    \n                        \n                        \n                            \n                \n                    \n\n        \n        Location: Seven Gates Hotel    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        Date: June 24-25\, 2026    \n\n        \n                    \n                    \n\n        \n        Time: 9:00 AM till 3:00 PM    \n\n        \n                    \n                \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n        \n\n\nمقدمة\n\n\nتشهد البيئة المالية والمصرفية الإقليمية والدولية تحولات متسارعة تفرض على المؤسسات المالية تعزيز جاهزيتها المؤسسية وتطوير أطر إدارة المخاطر والامتثال بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وفي ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها النظام المالي العالمي، تزداد أهمية بناء منظومات فعالة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية، بما يضمن سلامة الأعمال المصرفية واستدامتها وقدرتها على التفاعل بكفاءة مع المتطلبات الرقابية الدولية \nوفي الوقت ذاته، تشهد الأسواق المالية العالمية والإقليمية تطورات متواصلة تفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات المالية القادرة على تعزيز مستويات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر لديها. فكلما ازدادت قدرة المؤسسة على مواءمة أعمالها مع المعايير الدولية، ازدادت قدرتها على الاستفادة من فرص التعاون المالي، وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة المصرفية العابرة للحدود \nومع تنامي أهمية العلاقات مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الدولية، أصبحت فعالية برامج الامتثال وإدارة المخاطر عنصراً أساسياً في بناء الثقة وتعزيز المصداقية المؤسسية ودعم القدرة على الاندماج بصورة أكثر فاعلية في البيئة المالية الإقليمية والدولية. كما باتت المؤسسات المالية مطالبة بإثبات قدرتها على فهم مخاطرها الفعلية وإدارتها وفق منهجيات واضحة وقابلة للقياس والتطوير المستمر \nوفي هذا السياق، تمثل العقوبات الدولية أحد أبرز المحاور التي تتطلب فهماً دقيقاً وإدارة متخصصة، ليس فقط من منظور الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وإنما أيضاً من منظور الاستعداد للتعامل مع المتغيرات المستقبلية والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ نتيجة تطور البيئة المالية والتجارية الدولية \nوانطلاقاً من هذه المعطيات، يأتي هذا البرنامج المتخصص لتزويد المشاركين بالأدوات العملية والمنهجيات الحديثة المتعلقة بالمنهج القائم على المخاطر (RBA)، وتقييم المخاطر المؤسسي الشامل (EWRA)، وإدارة مخاطر العقوبات الدولية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات المالية، وترسيخ قدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة، والاستعداد للتعامل مع المتطلبات والفرص التي قد تفرضها المرحلة المقبلة     \n\n        \n                        \n        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n        \n                        \n                                                Download Brochure
URL:https://wuab.org/event/sanctions-risks-and-dealing-with-critical-aml-issues/
CATEGORIES:Conferences & Forums
ATTACH;FMTTYPE=:
END:VEVENT
END:VCALENDAR