UAB Magazine Issue 524

43 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) نشاط الإتحاد جلسات«الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية» ناقشت أبرز المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق في الجرائم المالية ناقــش «الملتقــى الســنوي لمديــري الإلتــزام فــي المصــارف العربيــة» بعنــوان: «تعـــزيز الإمتثــال لتشــريعات وضوابــط مكافحــة غســـل الأمـــوال وتمويــل الإرهــاب وضمــان حمايــة البيانــات المصـــرفية»، تحــت رعايــة محافــظ البنــك المركــزي المصــري حســن عبـدالله، علـى مـدار ثلاثـة أيـام المحـاور التاليـة: «أبـرز المسـتجدات فـي المعاييـر الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة ذات الصلـة قـات الإمتثـال للمعاييـر الدوليـة والتشـريعات والضوابـط الوطنيـة فـي مجـال ّ بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب»، و«معو بــات مكافحــة ّ ــب عليهــا»، و«متطل ُّ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي القطــاع المصرفــي، وأفضــل الممارســات للتغل ة المصرفيـة»، و«تجـارب الـدول العربيـة فـي مجـال إسـتخدام ّ غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وقواعـد حمايـة البيانـات والسـري النظـم التكنولوجيـة الحديثـة لضمـان حمايـة البيانـات فـي المصـارف»، و«تجـارب عربيـة مقارنـة فـي تنظيـم التعامـل بالأصـول واجـه القطـاع الخـاص فـي مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وأفضـل الممارسـات ُ يـات التـي ت ّ الإفتراضيـة»، و«أبـرز التحد لمواجهتهــا»، بالإضافــة إلــى أوراق عمــل عــن «الفــرص والتحديــات فــي إســتخدام التكنولوجيــا الماليــة مــن قبــل الســلطات )، و«التحقيـق فـي الجرائـم الماليـة SupTech & RegTech الرقابيـة فـي مكافحـة عمليـات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ( (حالـة عمليـة حـول منـع تمويـل الإرهـاب)»، و«تقييـم مخاطـر غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب المرتبطـة بالأصـول»، و«الأمـن ــر المنــاخ علــى وظيفــة الإلتــزام»، و«أثــر إســتخدام نظــم تكنولوجيــا ُّ الســيبراني فــي القطــاع المصرفــي»، و«تداعيــات تغي المعلومــات والإتصــالات علــى حجــم الجرائــم الماليــة والجرائــم المنظمــة عبــر الحــدود».