UAB Magazine Issue 524

44 ) 2024 إتحادالمصارفالعربية(تموز /يوليو Union of Arab Banks (july 2024) نشاط الإتحاد الجلسة الأولى «أبرز المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» اليوم الأول تناولت الجلسة الأولى بعنوان «أبرز المستجدات في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال بات تقارير المعاملات ّ عدة هي: متطل ً وتمويل الإرهاب»، نقاطا المالية المشتبه فيها، وأفضل الممارسات في ما يتعلق بتعزيز مبدأ ق منه ودور ُّ ف على المستفيد الحقيقي والتحق ُّ الشفافية في التعر يات المالية في تطوير آليات التغذية العكسية بما ّ وحدات التحر يتواءم مع المعايير الدولية. ترأس الجلسة، الدكتور حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول ، الإمارات. وتحدث فيها كل UNODC مجلس التعاون الخليجي من: الدكتور هشام سامي، رئيس إدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وعمر الصوري، نائب المدير التنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، وصفاء العشري، الرئيس الإقليمي لقطاع الإلتزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك أبو ظبي، مصر. قات الإمتثال للمعايير الدولية ّ تناولت الجلسة الثانية بعنوان «معو والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال ب ُّ وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي وأفضل الممارسات للتغل دة، وتزايد متطلبات ّ ة هي: القوانين الدولية المعق ّ عد ً عليها»، نقاطا بات ّ المصارف المراسلة، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المتطل الدولية. ترأس الجلسة د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وتحدث فيها كل من عرفات فيومي، مدير تنفيذي دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك المركزي الأردني، وإيهاب المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإلتزام والحوكمة، البنك الأهلي المصري، مصر، وعصام محسن ماني، سلطنة ُ البلوشي، رئيس دائرة الإلتزام، البنك الوطني الع مان. ُ ع د. حاتم علي، رئيس البعثة، الممثل الإقليمي، الجلسة ً مكتب الأمم المتحدة مترئسا د. أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري ً الجلسة و بدا إيهاب المصري متحدثا ً مترئسا الجلسة الثانية قات الإمتثال للمعايير الدولية والتشريعات» ّ «معو