The Annual Compliance Mangers Forum: Compliance with US and European Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Laws: Implementing AMLA 2020 and 6AMLD Standards in the Arab Banking Sector

الخلفية:

أقر الكونغرس الأميركي قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020 (AMLA) في 1 كانون الثاني/يناير 2021، والذي يتضمن إصلاحات جوهرية في مجال مكافحة غسل الأموال، وقوانين مكافحة تمويل الإرهاب. وكذلك أقر الاتحاد الاوروبي توجيهات جديدة في مجال مكافحة غسل الأموال (6AMLD) في 3 كانون الاول/ديسمبر 2020.

لن ينحصر تأثير هذه الإصلاحات على المؤسسات المالية الأميركية والاوروبية، بل سيتعداها ليشمل المؤسسات المالية الأجنبية التي يجب بدورها أن تكون على دراية بالتطورات الأخيرة في هذا المجال.

لطالما كان موضوع الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية يشكل تحديا كبيرا نظرا للمخاطر المقترنة بعدم الامتثال و لعدم وجود سياسات ، اجراءات و ضوابط موحدة وهادفة في هذا الخصوص.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الرقابية في مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تزال هذه الجرائم المنظمة تأخذ حيزا واسعا عالميا وذات تأثير عابر للحدود لأنه يتم اللجوء الى اساليب  شائكة ومعقدة وذلك بسبب الابتكارات التكنولوجيا المالية وتنمي الخدمات المصرفية من جهة ، وظهور وانتشار منظمات ارهابية  جديدة من جهة أخرى. تمثل هذه الجرائم بلا شك مصدر قلق كبير لمختلف السلطات القضائية والرقابية والأمنية في العالم. ولذلك ، يسعى جميع أصحاب الشأن بما فيها السلطات الاشرافية والرقابية المعنية إلى تحفيز وادخال بعض التغييرات الضرورية  في نماذج أعمالهم الرقابية ووضع أطر تشريعية وإشرافية شاملة  للحد من هذه الجرائم.

ساهم التعاون الدولي ما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل لجنة بازل، مجموعة العمل المالي ، صندوق النقد الدولي (IMF) ، البنك الدولي، جهاز مكافحة الجرائم الماليةFINCEN ، مجموعة العشرين (G20) واتحاد المصارف العربية في تعزيز اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعي لدى القطاع المصرفي والمالي في العالم العربي حول أهمية تبني وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة مخاطر عدم الامتثال وقد أظهرت أن القواعد والتوصيات الموحدة والشاملة تهدف الى تجنب القطاع المصرفي تداعيات ومخاطر الجرائم المالية والفساد بشكل فعال.

في هذا الخصوص، هدف من هذا اللقاء هو تزويد الحاضرين بنظرة عامة على ما ورد أعلاه بالإضافة الى تقديم رؤى عملية وأمثلة لتطبيقها وتجنب العقوبات.

[rtec-registration-form event=4444]